FATCA合規性培訓：面向金融專業人士培訓

觀眾

所有需要 AML / CTF 及其預防工作知識以及瞭解其他相關和當前 Financial Crime 問題的高級 Management;

課程形式

組合：

• 促進討論
• 幻燈片演示文稿
• 案例研究
• 例子

課程目標

在本課程結束時，代表們將能夠：

• 解釋如何預防 AML 和 CTF
• 瞭解反洗錢和反恐融資適用於其公司的主要方面，以及為打擊這些因素而做出的國內和國際努力
• 定義公司及其員工應如何保護自己免受洗錢和恐怖主義融資的風險
• 詳細說明公司如何可能成為洗錢和恐怖主義融資的目標：並解釋哪些「危險信號」可以幫助他們識別、預防和報告任何（可疑或實際的）犯罪活動
• 瞭解 Financial Crime 中的其他一些“熱點”

財務/管理

本課程由講師主導，提供線上或線下培訓，面向希望提升投資評估能力、構建穩健商業案例併爲資本項目提出有力論述的製造經理和工程師。

培訓結束後，參與者將能夠：計算並應用核心投資評估指標於製造場景，構建完整的CAPEX投資案例，包括現金流預測和敏感性分析，使用模板和Capex Cards簡化審批流程，並準備清晰的高管級論述以論證資本支出請求。

成本中心模塊涵蓋了管理間接費用、計算BOM成本以及確定製造和服務運營中產品級別成本的例行工作和實踐。

本課程爲講師指導的培訓（線上或線下），面向希望在企業環境中配置、操作和驗證成本中心例行工作的中級從業者。

完成本課程後，學員將能夠：

• 創建、配置和維護與組織結構一致的成本中心。
• 使用標準、基於活動和間接費用分配方法構建和驗證BOM成本。
• 將機器工時、操作工時和人工指標集成到成本中心計算中。
• 應用吸收成本法原則，確保準確的產品和期末估值。

課程形式

• 基於案例演示的指導。
• 實踐成本計算練習和基於電子表格的建模。
• 模擬實際成本計算和對賬工作流程的應用實驗室。

課程定製選項

• 如需定製內容、行業特定的成本模型或ERP平臺對齊，請聯繫我們。

本課程全面介紹了金融機構的盡職調查框架，結合了合規的監管、財務、運營和倫理維度。它將《共同報告標準》（CRS）的要求與管理、治理、技術和業務運營的廣泛盡職調查模塊相結合。

本課程爲講師主導的培訓（線上或線下），面向中級水平的合規、風險和運營專業人士，旨在幫助其實施符合國際最佳實踐和轄區標準的全面盡職調查計劃。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 理解並應用機構、財務、法律和運營領域的盡職調查原則。
• 實施符合CRS和FATCA的盡職調查，以進行稅務居民身份驗證和報告。
• 將治理、ESG和商業誠信措施整合到合規系統中。
• 開發基於風險的盡職調查框架，涵蓋管理、營銷和IT職能。
• 爲內部團隊準備審計、監管審查和持續改進週期。

課程形式

• 互動講座與討論。
• 案例研究與小組練習。
• 使用模擬盡職調查文檔和工作流程進行實踐操作。

課程定製選項

• 如需爲本課程定製培訓，請聯繫我們安排。

這種以講師為主導的香港現場培訓（現場或遠端）面向希望學習法外和司法催收的原則和實踐的金融和法律專業人士，使他們能夠有效地管理和解決催收問題。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 瞭解法外和司法催收的優缺點。
• 運用法外和司法催收的主要方法和技術。
• 評估法外和司法收集的有效性和效率。
• 處理法外和司法收集中涉及的法律和道德問題。
• 以全面和連貫的方式整合法外和司法收集。

CRS是經合組織制定的標準，旨在通過自動交換金融賬戶信息來打擊跨境逃稅，要求金融機構識別並報告外國稅務居民的賬戶信息。

本課程爲講師指導的培訓（線上或線下），面向中級合規和運營專業人員，旨在幫助其制定以CRS爲重點的穩健政策，執行準確的稅務居民盡職調查，並使內部流程符合類似FATCA的報告要求。

培訓結束後，學員將能夠：

• 解釋CRS報告框架、關鍵定義以及經合組織標準下的司法管轄區義務。
• 應用CRS盡職調查程序（包括跡象搜索和自我證明處理），準確識別可報告賬戶。
• 調整內部KYC/AML工作流程，以滿足CRS要求及相關類似FATCA的義務。
• 設計控制措施、數據工作流程和報告流程，以生成合規的CRS提交文件。

課程形式

• 互動講座與討論。
• 實踐練習和基於模板的實驗（自我證明審查、跡象評估）。
• 實際操作示例，展示如何在入職和報告系統中實施CRS。

課程定製選項

• 如需定製本課程（如特定司法管轄區的規則、系統集成或更深入的FATCA比較），請聯繫我們安排。

這種由講師指導的現場培訓（在線或現場）面向希望識別並最大限度地降低電子商務商家面臨的欺詐風險的管理人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解電子商務欺詐是如何發生的。
• 分析他們公司的電子商務平臺和流程中的漏洞。
• 評估公司對採用新 反欺詐措施的「準備情況”
• 溝通並納入適當的反欺詐政策。

課程形式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和練習。
• 在即時實驗室環境中動手實施。

課程自定義選項

• 要申請本課程的定製培訓，請聯繫我們進行安排。

Excel財務分析培訓涵蓋財務專業人士所需的高級電子表格技巧，從查找函數、搜索公式和數據透視表，到條件格式、外部數據工作流程和證券分析。深入探討評估貨幣時間價值概念的實際方法，識別市場趨勢，構建財務預測模型，並利用Excel的完整分析工具包進行復雜的財務計算和報告。

本入門課程將爲學員提供一流的、詳細的關鍵金融市場知識，涵蓋其目的、功能、主要活動及監管。課程設計兼具複習、教育和挑戰性，確保所有參與者從中獲得最大收益。在課程中，將積極鼓勵反饋和討論，旨在使課程互動性更強，而不僅僅是反應性和事實性的陳述。

課程的主要目標是確保學員在完成課程後，能夠更好地應對客戶及其持續需求，並理解他們所參與的服務和市場的背景。

本次由講師指導的培訓在香港（線上或線下）面向希望記錄、管理、監控和處理組織在雲中的財務資產的雲管理員、雲架構師、技術負責人和財務分析師。

培訓結束後，參與者將能夠在組織中使用FinOps實踐來預測成本、優化流程，並在雲中執行財務管理操作。

這種由 講師指導的 香港 現場培訓（在線或現場）面向希望全面瞭解 FinOps 原則和方法的中級財務專業人士，包括雲財務管理、優化策略以及財務、工程和業務團隊之間的協作。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 瞭解 FinOps 框架、原則和階段。
• 通過數據分析和治理有效地管理雲成本。
• 在財務、工程和營業單位之間進行協作，以協調雲支出。
• 使用 FinOps 工具進行成本分配、預測和優化。
• 準備 FinOps FOCUS 認證分析師考試。

這種講師指導的現場培訓香港（在線或現場）面向希望驗證其在與雲成本管理相關的財務運營 （FinOps） 方面的專業知識的高級雲財務管理專業人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 獲得 FinOps Certified Professional 考試所需的高級知識。
• 瞭解複雜的 FinOps 實踐，包括成本優化、預算管理和報告。
• 培養在實際場景中應用 FinOps 策略的實踐技能。
• 為順利完成 FinOps Certified Professional 考試做好準備。

本次由講師指導的培訓（線下或遠程）面向希望使用Xero進行簿記的會計師和簿記員。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 即時查看現金流。
• 將銀行賬戶鏈接到Xero進行銀行對賬。
• 在Xero中準備和檢查增值稅（VAT）申報表。
• 創建報告並與團隊成員共享。

這種由講師指導的現場培訓在 香港（在線或現場）面向初級非財務專業人士，他們希望對財務和會計原則有基本的了解，這些原則對於商業中的有效決策至關重要。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 瞭解對業務決策至關重要的基本財務和會計概念。
• 解釋和分析財務報表，例如損益表、資產負債表和現金流量表。
• 應用關鍵財務比率來評估企業的財務狀況。
• 開發和管理預算並執行差異分析以監控業務績效。
• 使用盈虧平衡分析來支援運營和戰略決策。