Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)培訓

這種以講師為主導的香港現場培訓（現場或遠端）面向希望實施COBIT框架以優化IT治理和管理的業務經理，IT經理以及風險和合規經理。

在本次培訓結束時，參與者將能夠使用 COBIT 原則和方法設計、開發、實施、監控和增強 IT 治理和管理。

合規性和MLRO複習計劃審查了在當今高度監管的環境中至關重要的關鍵風險管理問題和主題。除了針對合規官，MLRO，MLCO和其他風險管理專業人員之外，它還針對高級管理層和董事會成員，他們希望了解更多關於組織內風險控制職能的期望。該計劃由來自英國的主題專家講授。

該計劃的主要學習目標是使與會者掌握足夠的知識，客觀地評估其組織現有風險管理控制和實踐的充分性，並進行適當的改進。

聽眾

所有員工需要的工作知識Corporate Go vernance為他們的組織

課程形式

高度互動的組合：

• 促進討論
• 幻燈片演示文稿
• 例子
• 演習
• 實例探究

這種由講師指導的現場培訓（在線或現場）面向希望識別並最大限度地降低電子商務商家面臨的欺詐風險的管理人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解電子商務欺詐是如何發生的。
• 分析他們公司的電子商務平臺和流程中的漏洞。
• 評估公司對採用新 反欺詐措施的「準備情況”
• 溝通並納入適當的反欺詐政策。

課程形式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和練習。
• 在即時實驗室環境中動手實施。

課程自定義選項

• 要申請本課程的定製培訓，請聯繫我們進行安排。

課程目標：

確保個人對GRC流程和能力具有核心理解，並具備整合治理，績效管理，風險管理，內部控制和合規活動的技能。

概述：

• GRC基本術語和定義
• GRC原則
• 核心組件，實踐和活動
• GRC與其他學科的關係

概觀

在全球範圍內，監管機構越來越多地將銀行承擔的風險與其持有的資本金額掛鉤，銀行和金融服務越來越多地通過基於風險的管理實踐進行管理。銀行，其產品，法規和全球市場正變得越來越複雜，在有效的風險管理中面臨著越來越大的挑戰。過去五年銀行業危機的一個重要教訓是風險高度整合，有效管理風險銀行必須了解這些互動。

主要功能包括：

• 對當前基於風險的法規的解釋
• 詳細審查銀行面臨的主要風險
• 採用企業方法將風險管理整合到整個組織的行業最佳實踐
• 利用治理技術建立集團範圍的文化，確保每個人在根據銀行戰略目標管理風險方面發揮積極作用
• 風險管理者未來可能面臨哪些挑戰。

該課程將廣泛使用案例研究，旨在探索，檢查和加強五天內涵蓋的概念和想法。整個課程將使用銀行的歷史事件來突出他們如何未能管理他們可能採取的防止損失的風險和行動。

目標

本課程的目的是幫助銀行管理層提供適當的綜合戰略，以管理當今國際銀行業環境中復雜多變的風險和法規。具體而言，本課程旨在讓高級管理層了解：

• 金融業內的主要風險和主要的國際風險法規
• 如何管理銀行的資產和負債，同時最大化回報
• 風險類型之間的相互作用以及銀行如何使用綜合方法進行管理
• 公司治理和管理利益相關者不同利益的最佳實踐方法
• 如何將風險治理文化發展為減少不必要的風險承擔的工具

誰應該參加這個研討會

本課程面向那些不熟悉綜合風險管理，高級管理層負責戰略風險管理或希望進一步了解企業風險管理的人員。它將用於：

• 董事會級銀行管理
• 高級經理
• 高級風險經理和分析師
• 負責戰略風險管理的高級主管和風險經理
• 內部審計員
• 監管和合規人員
• 財資專業人士
• 資產和負債經理和分析師
• 監管機構和監管專業人員
• 銀行和風險管理行業的供應商和顧問
• 公司治理和風險治理經理。

這是一門針對希望提高其領導能力、治理能力和決策能力的中級到高級董事會成員和董事的面授實時培訓課程，授課地點在 香港（在線或現場）。

培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解董事的主要責任和法律義務。
• 制定有效的治理結構和董事會動態。
• 提高戰略決策和風險管理能力。
• 改善董事會層級的溝通、領導和倫理決策能力。