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課程簡介
介紹
- CRS作為FATCA的“繼承者”
- 自動信息交換 (AEOI) 的工作原理
- 驅動原則:向外國稅務居民向其稅務機關報告
啟動CRS實施專案
- 實施路線圖
- 組建和培訓稀而實項目團隊
- 概述 CRS 程式
- 修改合同條款和協定
- 建立分類和報告系統
- 實現數據收集準備
- 在地方當局註冊
合規的技術方面
- 後台和IT要求
- 數據收集和交換
CRS 中使用的 XML 文件格式概述
- 查看 .xsd 和 .xml 檔
- CRS 元素和屬性名稱
- 其他術語
將非 XML 檔案轉換為 XML 格式
- 將MS Excel數據轉換為XML數據
- 將其他格式轉換為XML
使用 CRSXML 架構
- FATCA XML 架構作為 CRS 報告架構的藍圖
- CRS XML 架構的結構
- 用於自動驗證檢查的驗證元素
- 數據元素中所需的資訊
- 更正數據項以允許自動處理
在 CRS XML 架構中尋找所需資訊
- 需要報告的財務數據
- 查找數據元素
使用 CRS 狀態消息 XML 架構
- CRS 狀態消息 XML 架構的結構
- 驗證 CRS XML 架構
- 處理檔案錯誤(基本錯誤)
- 處理記錄錯誤(資料品質錯誤)
- 報告錯誤
自訂標準報告架構
- 根據當地報告要求進行定製
CRS資訊如何交換
- 司法管轄區之間交換的樣本序列
- 準備和發送請求
- 接收與檢查要求
- 收集所需資訊
- 回復請求
- 提供反饋
申請方法
- CRS 報告的手動與自動化流程
- 自主研發的CRS報告系統
- 與組織系統集成的外部套件
- CRS 報告的在線解決方案
- 外包CRS報告
Communication 與客戶和稅務機關
- 向當局報告已傳輸的數據
應對技術和運營挑戰
利用資源
- 項目經理以及稅務和合規專家
- 過往FATCA實施專案
- 記錄在案的程式
- 技術體系
高級主題
- 手工製作範例 CRS XML 檔(適用於技術團隊)
閉幕致辭
最低要求
- 對財務報告和稅務合規有大致的瞭解。
- 一般計算機經驗。
- 對檔案格式的一般瞭解(例如,Excel)。
觀眾
- 金融機構經理
- 監管合規經理和顧問
- 稅務管理員
- IT支持工程師
14 時間:
客戶評論 (3)
教練,理查非常好。
Lisa
Course - The Compliance and MLRO Refresher Programme
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Sophia van den Broek - Triple Jump
Course - Corporate Governance
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