線上 Financial Crime 培訓在 香港

觀眾

所有需要 AML / CTF 及其預防工作知識以及瞭解其他相關和當前 Financial Crime 問題的高級 Management;

課程形式

組合：

• 促進討論
• 幻燈片演示文稿
• 案例研究
• 例子

課程目標

在本課程結束時，代表們將能夠：

• 解釋如何預防 AML 和 CTF
• 瞭解反洗錢和反恐融資適用於其公司的主要方面，以及為打擊這些因素而做出的國內和國際努力
• 定義公司及其員工應如何保護自己免受洗錢和恐怖主義融資的風險
• 詳細說明公司如何可能成為洗錢和恐怖主義融資的目標：並解釋哪些「危險信號」可以幫助他們識別、預防和報告任何（可疑或實際的）犯罪活動
• 瞭解 Financial Crime 中的其他一些“熱點”

這種由講師指導的現場培訓（在線或現場）面向希望識別並最大限度地降低電子商務商家面臨的欺詐風險的管理人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解電子商務欺詐是如何發生的。
• 分析他們公司的電子商務平臺和流程中的漏洞。
• 評估公司對採用新 反欺詐措施的「準備情況”
• 溝通並納入適當的反欺詐政策。

課程形式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和練習。
• 在即時實驗室環境中動手實施。

課程自定義選項

• 要申請本課程的定製培訓，請聯繫我們進行安排。